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华领资产35亿诈骗案:创始人造庞氏骗局

近日,上海公安局浦东分局发布通报称,根据群众举报,已对上海华领资产管理有限公司(以下简称“华领资产”)涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报,华领资产在经营过程中,通过虚构银行承总汇票收益权转让,包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金,诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。

根据《国际金融报》,华领资产“爆雷”总金额高达35亿元。与此同时,3家上市公司——康力电梯(7.790, -0.05, -0.64%)、上海洗霸(19.740, -0.01, -0.05%)、中原内配(5.430, -0.07, -1.27%)牵涉其中,合计“踩雷”1.19亿。时间财经拨打华领资产官网电话,始终无人接听。

有意思的是,华领资产此前还曾遭遇“李鬼”事件。根据中国裁判文书网,2018年5月有多名投资者以合同纠纷为由将华领资产告上法院,原告声称购买了华领旗下的“泽银稳健系列票据分级私募基金”,金额从2万到20万不等,而根据法院的判决,这些投资者涉及一起“耿旭琦涉嫌非法吸收公众存款案”,后者伪造了华领资产的公司印章和相关文件。

庞氏骗局?

根据中国证券投资基金业协会提供的资料,华领资产成立于2013年,于2015年在协会备案登记。华领资产的注册资本为1亿元,备案信息显示已全部实缴。根据协会从业人员管理平台,华领资产共有员工11名,其中8人取得了基金从业资格。

华领资产35亿诈骗案:创始人造庞氏骗局

来自:证监会官网

华领资产旗下共管理57只基金,其中票据类私募基金38只,根据公示信息,“华领稳健系列票据分级私募基金“发行了26期,“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”发行了10期,“华领恒赢票据私募投资基金”和“华领定制票据私募基金”各发行了1期。

公开资料显示,票据基金是较为常见的一种私募产品形式,由资管机构募集资金,投向银行承兑汇票或票据收益权。该形式产品宣传的亮点在于,银行承兑汇票,收益稳健,流动性高。

一位来自广东的投资人王伟(化名)向时间财经表示,“2018年的时候,我们当地的一些理财师向我介绍了这个产品。当时说这个产品的特点是保本,理财师向我保证了三点:第一投资标的是银行承兑汇票,我们都知道这个是低风险;第二是这个项目在证监会有备案;第三是里面有一个中海外的劣后资产,如果亏钱的话是中海外先亏。”

据《国际金融报》报道,“华领泽银稳健系列票据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”两个系列产品,于2016年非公开募集,通过华领资产直销,开放式运作,总规模为35亿元,分为优先级份额(A类份额)和劣后级份额(B类份额)。优先级基金份额为23.7亿元,劣后级份额为11.3亿元。

其中,康力电梯、上海洗霸、中原内配3家上市公司和个人投资者认购的基金份额为优先级份额(A类份额);劣后级投资者包括两个法人劣后级——中海外能源集团有限公司和宁波繁锦企业管理咨询合伙企业,以及2个自然人劣后级——许映芳和董敏。其中,董敏是孙祺的妻子。

在王伟看来,华领资产从头到尾都是创始人孙祺做出来的一个庞氏骗局。“事件性质的恶劣程度,不像以往爆雷那样拿我们的钱投资失败。他不做任何投资,不做任何事情,只是花掉或者转移资产”,王伟说。